Методика расследования мошенничества, совершенного с использованием компьютерной техники

XXI век характеризуется стремительным прогрессом в сфере компьютерных технологий. Использование компьютерно-технических средств для обработки и обмена информацией между различными частными и государственными структурами практически во всех отраслях жизни общества является позитивным моментом, отвечающим требованиям современности. В тоже время, внедрение компьютерных технологий во все сферы жизни привело к возникновению новых преступлений и способов их совершения.

Вопросы цифровой трансформации преступности сегодня являются одними из наиболее актуальными. И от того, насколько эффективно удастся противостоять этому вызову, зависит не только защищенность прав и интересов граждан, но и информационная безопасность общества и государства. 

При этом универсальных подходов, позволяющих эффективно противодействовать высокотехнологичным преступлениям, не выработано ни одним государством мира. 

Несмотря на принимаемые меры, на протяжении последних лет в Республике Беларусь наблюдается устойчивый рост количества регистрируемых киберпреступлений: в 2015 году – 2 440 преступлений, в 2016 – 2 471, в 2017 – 3 099, в 2018 – 4 741, в 2019 – 10 539, в 2020 – 25 561 [1].

В настоящее время очевидна потребность в научном анализе и обобщении новых тенденций, характеризующих современную преступную среду. Ведущая роль в этих процессах принадлежит криминалистике, что вызвано повышением социальной значимости этой науки. Особое значение, с точки зрения практической значимости, отводится разработке научно-обоснованных рекомендаций по совершенствованию процесса раскрытия и расследования преступлений, в том числе и криминальных деяний, связанных мошенничеством с использованием компьютерной техники.

Преступниками изобретаются новые способы совершения и сокрытия преступлений, в связи с этим повышается практическая значимость разрабатываемых теорией криминалистики информационных моделей криминальных событий, позволяющих детально исследовать криминалистически значимые особенности механизма изучаемого противоправного деяния, и затем на основе этого выработать наиболее эффективные рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений отдельных видов и групп преступлений.

Актуальность выбранной темы определяется прежде всего статистическими данными (количество регистрируемых преступлений с использованием компьютерной техники не имеет тенденции к сокращению).

Разработке проблем частных криминалистических методик, в том числе и методики раскрытия и расследования хищений с помощью компьютерной техники, посвящалось незначительное количество работ, среди которых научные труды К.С. Латыповой, Н.Р. Шевко, И.О. Антонова, А.Н. Шалимова. 

Особенности проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования были рассмотрены такими авторами В.В. Хилькевич, А.И. Гайдин.

Недостаточная разработка проблем раскрытия и расследования мошенничества с использованием компьютерной техники очевидна и отрицательно сказывается на деятельности следственных и оперативно-розыскных подразделений органов внутренних дел.

Изложенное позволяет сделать вывод об актуальности выбранного научного направления и темы дипломной работы, связанной с исследованием теории и практики расследования мошенничества, необходимости научного обеспечения борьбы с мошенничеством с использованием последних достижений науки криминалистики, а также современной отечественной практики раскрытия и расследования преступлений.

Компьютерные технологии, принеся бесспорную пользу для всего человечества, в то же время создали предпосылки для новых проявлений криминальной активности. Среди подобного рода явлений заметное место занимают всевозможные мошенничества.

Исследованию различных аспектов криминалистической методики расследования разбоев посвящены разнообразные литературные источники – диссертации, книги, аналитические статьи многочисленных специалистов в области криминалистики, криминологии, уголовного права и процесса и других смежных отраслей.

Мошенничество - традиционное, достаточно изученное в уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, криминалистической науке, но способ и механизм этого преступления нов и специфичен. Поэтому, как объект научного познания, мошенничество в сфере компьютерных преступлений требует интегрального комплексного подхода с обязательным привлечением достижений таких наук, как кибернетики, информатики, экономики, криминалистики, уголовного права, уголовного процесса, общей теории судебных экспертиз.

Вопросам мошенничества в различных сферах деятельности, были посвящены работы таких ученых, как А.И. Сухаренко, П.Л. Сердюк, А.Э. Аксенова, К. Т. Таратунин.

Общие теоретические положения, которые могут быть положены в основу расследования мошенничества в сфере компьютерной информации, по производству отдельных следственных действий нашли отражение в трудах известных ученых: Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Т.С. Волчецкой, АЛ.Я. Драпкина, Н.Н. Егорова, В.Ф. Ермоловича, Н.П. Яблокова и др.

Отдельные вопросы расследования хищений с использованием компьютерной информации изучали ученые В.В. Крылов «Основы криминалистической теории расследования преступлений в сфере информации», В.А. Мещеряков «Преступления в сфере компьютерной информации: основы теории и практики расследования», «Основы методики расследования преступлений в сфере компьютерной информации».

Важное значение по вопросу расследование мошенничества с помощью компьютерной техники имеет работа Е. В. Григоровича «Хищения путем использования компьютерной техники: актуальность и угрозы современной экономике». 

Основательно в криминалистике разработаны положения криминалистической характеристики преступлений как необходимого элемента методических основ их расследования: Е. И Зуева; Н.П. Яблокова, Т.В. Аверьянова, А.Г. Филиппова, Л. А. Сергеева, С.В. Винокурова, В.В. Радаева, В. Г. Танасевича, В.Ф. Ермолович, Р. С. Белкина, Г.Г. Зуйкова, В. Ю. Николаева.

Вопросы понятия и содержания следственных ситуаций были рассмотрены Т.С. Волчецкой, Р.С. Белкиным, А.В. Варданяном и И.И. Варовым, В.А. Образцовым, Сухаренко, П. Л. Сердюк.

В то же время анализ специальной литературы показывает, что криминалистической характеристике исключительно мошенничества с использованием компьютерной техники посвящено небольшое количество литературных источников. К ним можно отнести работы И.О. Антонова, А.Н. Шалимова, К.С. Латыповой, Н.Р. Шевко. 

Особенностям проведения следственных действий на первоначальном этапе расследования были работы авторов В.В. Хилькевич, А.И. Гайдин.

Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений, в том числе и мошенничества, исследовались многими учеными и юристами-практиками. К их числу следует отнести: И.М. Лузгина, В.А. Образцова, Н.П. Яблокова, и др.

В связи с активным развитием компьютерных технологий в повседневной жизни человека в последние годы происходит распространение таких общественно опасных преступлений, как мошенничество в сфере компьютерной информации. 

Исследуя процесс установления механизма данных преступлений очень важно учитывать ряд элементов и признаков, информация о которых может иметь значение для следователя в ходе раскрытия и расследования данного вида мошенничества  [1, с.34]. 

Полученные сведения о каждом из этих элементов, безусловно, характеризуются теми или иными особенностями, которые ложатся в основу формирования криминалистического знания о расследуемом общественно опасном деянии. Таким образом, они составляют криминалистически значимую информацию о данных преступлениях. [2, с.82]

В рамках исследования криминалистической характеристики мошенничества с использованием компьютерной техники необходимо рассмотреть категорию «криминалистическая характеристика преступления» [3, с.56].

Предложение ввести в криминалистику новую собирательную категорию вызвало научный интерес, выразившийся во множестве публикаций на эту тему. 

Сегодня криминалистическая характеристика выступает в качестве информационной основы раскрытия и расследования преступлений, позволяющей минимизировать степень допущения просчетов при планировании и организации деятельности органов предварительного расследования, как в стадии возбуждения уголовного дела, так и при осуществлении производства по уголовному делу [4, с.23]. 

Л. А. Сергеев предложил определение криминалистической характеристики как «особенности преступлений отдельных видов, имеющих значение для следственной практики и для разработки научных рекомендаций» [5, с.220].

По мнению Л.Я. Драпкина и В.Н. Карагодина, «Криминалистическая характеристика преступлений – это научная категория, в которой с определенной степенью общности описаны типовые признаки и свойства события, обстановки, способа совершения общественно опасных деяний определенной классификационной группы, процесса образования и локализации следов, типологические качества личности и поведения виновных, потерпевших, устойчивые особенности иных объектов посягательства, а также связи и отношения между всеми перечисленными структурными элементами» [6, с.349]. 

Анализ позиций ученых-криминалистов, высказанных относительно понятия и сущности исследуемой категории, позволяет заключить, что она представляет собой систему описания криминалистически значимых признаков преступления, проявляющихся в сведениях об обстановке и способе совершения преступления, личности преступника и потерпевшего, механизме следообразования, предмете преступного посягательства и иных обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений [7]. 

На начальном этапе разработки криминалистической методики понятие криминалистической характеристики преступления представляло собой перечень ее элементов. 

Возбуждения уголовного дела по факту мошенничества, совершенного с использования компьютерной техники осуществляется в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь, Уголовно-процессуальным кодексом Республики Беларусь и иными нормативными правовыми актами.

«Поводами и основаниями для возбуждения уголовных дел чаще всего служат: заявления граждан (конкретных потерпевших); сообщения руководителей предприятий, учреждений, организаций и должностных лиц (базирующиеся, как правило, на материалах контрольно - ревизионных проверок и сообщениях служб безопасности); сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий; непосредственное обнаружение признаков преступления» [51, с.146].

«Как правило, возбуждению уголовного дела предшествует предварительная проверка материалов, поступивших в правоохранительные органы. В связи с этим, следователь может заблаговременно ознакомиться с собранными по делу материалами, совместно с оперативным сотрудником выбрать в тактическом отношении наиболее оптимальный момент для возбуждения дела, а также определить характер и последовательность первоначальных следственных действий, организационных и иных мероприятий. Успех расследования преступления в сфере компьютерной информации во многом обеспечивают: быстрота и решительность действий следователя и оперативного сотрудника в самые первые часы производства по делу; организованное взаимодействие с различными подразделениями правоохранительных органов; наличие специалиста в области компьютерной обработки информации» [52, с.14].

«В ходе предварительной проверки материалов при решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен прежде всего получить четкое и полное представление о предмете посягательства, месте его нахождения и условиях охраны» [53, с. 485].

«Чтобы детально разобраться в особенностях деятельности потерпевшего, следователю и оперативному сотруднику необходимо ознакомиться с соответствующей справочной литературой, изучить ведомственные нормативные акты, важное значение имеют консультации со специалистами, для преступлении в сфере компьютерной информации типичны три ситуации первоначального этапа расследования:

1. Сведения о причинах возникновения общественно опасных деяний, способе их совершения и личности преступника отсутствуют.

2. Имеются сведения о причинах возникновения преступления, способе его совершения, но нет сведений о личности преступника.

3. Известны причины возникновения преступления, способы его совершения и сокрытия, личность преступника и другие обстоятельства» [54, с.147].

При расследовании мошенничества подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства:

- факт совершенного мошенничества;

- место, время, условия и способ совершения мошенничества;

- предмет мошенничества (какое имущество или право на имущество было похищено);

- данные о личности преступника (место работы, трудовая характеристика, роль в преступной группе, ранее совершенные преступления).

Под криминалистической характеристикой мошенничества следует понимать комплекс закономерно повторяющихся, криминалистически значимых данных о наиболее типичных признаках этого вида преступлений, состоящий из сведений о способе совершения преступления; сведений о предмете преступного посягательства; сведений об обстановке совершения преступления; сведений о личности преступника; сведений о механизме следообразования. 

Функциональная роль криминалистической характеристики заключается в том, что задает направление для следователя, при расследовании конкретного факта мошенничества.

 Благодаря специфичности признаков, определяет ход расследования и выдвижение версий. 

Также позволяет определить круг вопросов подлежащих выяснению и систему тактических задач при расследовании.

Все элементы не обособлены друг от друга, а находятся в тесном взаимодействии друг с другом.

 Несомненно, в криминалистической характеристике частной методики расследования мошенничества особое место отводиться данным о личности преступника, способе совершения мошенничества.

Способ совершения преступления имеет решающее значение, потому что благодаря знаниям и навыкам по исследуемому вопросу можно осуществить эффективное расследование.

Мы находим мошенническое действие, способ его совершения как важный элемент криминалистической характеристики, составляющим основу для следующих выводов, формулируя которые, можно таким образом:

Криминалистическая характеристика мошенничества  это характеристика приобретения и организации законных действий, методов, способов связанные с процессом расследование; изъятие личных данных обвиняемого и жертвы. 

Место совершения мошенничества также является важнейшим элементом криминалистической характеристики преступления.

В случае совершения различных преступлений изучение характеристик определенных типов преступников в рамках криминальных характеристик позволяет нам разработать базовую типичную модель личности преступника, чтобы облегчить выявление и раскрытие преступлений.

 Изучение криминальных характеристик мошенников и их поведенческих механизмов имеет большое значение для выявления и раскрытия преступлений, их пресечения и компенсации ущерба, причиненного мошенничеством.

Важное значение имеют выяснение признаков преступлений, способов, которыми они совершаются, характеристика личности преступника, характер последствий, наступивших в результате преступных действий.  Все вышеуказанные нюансы расследования влияют на формирование комплекса следственных действий и оперативных мероприятий, направленный на успешное расследование дел о мошенничествах. 

Таким образом, мошенническое действие фактически возбуждается по каждому конкретному уголовному делу следователем для установления истины, желающей, в том числе, проведения следственных действий.  Процедуры следственных действий без тщательного планирования и подготовки не будут способствовать качественному расследованию преступлений этой категории. 

В результате проведенного исследования можно сказать, наиболее эффективное криминалистическое средство – ситуационный подход в процессе расследования рассматриваемых преступлений. На наш взгляд, это дает возможность алгоритмизировать процесс расследования уголовных дел.