Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
Академия МВД РБ
Диплом
на тему: «Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности»
по дисциплине: «Уголовное право»
2016
251.00 BYN
Организация расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
Тип работы: Диплом
Дисциплина: Уголовное право
Работа защищена на оценку "9" без доработок.
Уникальность 75 %.
Работа оформлена в соответствии с методическими указаниями учебного заведения.
Количество страниц - 73.
Поделиться
Введение
Глава 1 Развитие теоретических представлений об организации расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
Глава 2 Теоретические аспекты организации расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
2.1 Криминалистическая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
2.2 Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
2.3 Особенности планирования расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
Глава 3 Прикладные аспекты организации расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
3.1 Особенности проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
3.2 Особенности проведения отдельных следственных действий на последующем этапе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
Заключение
Список использованных источников
ВВЕДЕНИЕ
Государство осуществляет регулирование экономической деятельности в интересах человека и общества, обеспечивает направление и координацию государственной и частной экономической деятельности, пресекает тенденции её монополизации, охраняет жизнь и здоровье потребителей, гарантирует интересы инвесторов и кредиторов, организует наполнение доходной части бюджета. В совокупности данные меры образуют порядок осуществления экономической деятельности. В комплексе с другими методами стабильность его функционирования и охрана от нарастающих отклонений и деградации обеспечивается путём установления уголовно-правовых запретов наиболее общественно опасных нарушений динамического аспекта экономического строя.
Вместе с тем, недавний опыт постсоветских стран свидетельствует о том, что отсутствие практического наполнения данных запретов, действенной системы выявления и раскрытия преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, методик расследования, социальной и правовой защищённости следователя ведёт не к отдельным примерам нанесения материального ущерба, а, в целом, к разрушению экономической системы и деградации её производственной базы. Итогом несовершенства организации расследования данной категории уголовных дел становилось перераспределение собственности через криминальные банкротства, уклонение от уплаты налогов, контрабанда, рост теневого сектора, легализация доходов от него, перевод финансовых ресурсов за рубеж и другие деструктивные тенденции, сдерживающие ход социально-экономического развития и стимулирующие общеуголовную преступность.
Для обеспечения неотвратимости уголовной ответственности криминалистической наукой выработан комплекс мер, направленных на установление сущности, выявление следов, раскрытие механизма совершения преступлений против порядка осуществления экономической деятельности.
ГЛАВА 1 РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приступая к рассмотрению организации расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности, следует отметить устоявшиеся теоретические положения, выступающие методологической основой исследований в данной области. В ней аккумулируется накопления информации о преступлениях конкретного вида, благодаря чему разрабатывается представление, информационная модель преступления против порядка осуществления экономической деятельности (далее - ПОЭД), базирующейся на закономерностях, познанных в ходе анализа и синтеза признаков значительного количества подобных преступлений, общим для которых является родовой (видовой) объект посягательства. Модели, сформулированные в науке криминалистики, должны иметь потенциал к прогнозированию благодаря заложенным в них типовым, формализованным данным, давать возможность предвидеть протекание процесса преступления в экономической сфере и корректировать расследование в той или иной ситуации, чтобы получить определенные сведения о случившемся. Такие теоретические посылки были сформулированы в фундаментальных сочинениях И.И. Басецкого, Л.Я. Драпкина, Н.П. Яблокова и других [21; 42; 43].
Названные авторы отмечают, что экономические преступления выделяются по критерию того, что они наносят существенный имущественный ущерб обществу, государству. Возможность нанести материальный ущерб в ходе хозяйственных операций нередко обусловлена несовершенством законодательства. Преступлениям против порядка осуществления экономической деятельности нередко сопутствует наличие организованной преступности. И.И. Басецкий, Л.Я. Драпкин, Н.П.
ГЛАВА 2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1 Криминалистическая характеристика преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
На практике органы предварительного расследования сталкиваются с большим числом затруднений, противоречий и неясностей, связанных с выявлением, расследованием и раскрытием преступлений в сфере экономической деятельности [22, c.14]. Иными словами, с самого начала расследования отсутствует представление о полной, цельной картине процессов, происходивших внутри обследуемой организации, их слаженности и соединении, оно формируется поступательно. Это не позволяет выделить из них те, которые запрещены нормами УК, с учётом того, что в самом предпринимательстве всегда присутствует элемент риска.
В дополнение к этому следует отметить, что субъектам преступлений против ПОЭД присущ высокий уровень образованности и специальной профессиональной подготовки, а самим преступным посягательствам свойственно сложное, многоэпизодное развёртывание деяния, чем обеспечивается высокий уровень латентности категории изучаемых преступлений [37]. Благодаря составлению, формированию криминалистической характеристики преступлений против ПОЭД становится возможным ускоренное вхождение в конкретную ситуацию, её целенаправленная и безошибочная оценка. Под криминалистической характеристикой, то есть, типовой информационной моделью, подразумевается строго очерченный набор оставленных материальных и идеальных следов-последствий как результата взаимодействия субъекта преступления против ПОЭД с внешним миром, отражающих обобщенные данные об его обстоятельствах [43, c.60]. Эти криминалистически значимые сведения можно группировать.
ГЛАВА 3 ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Особенности проведения отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений против порядка осуществления экономической деятельности
В том, что касается первоначальных следственных действий по уголовным делам по преступлениям против ПОЭД, то в качестве предварительного замечания следует отметить, что особую роль оперативно-розыскных, а так же контрольных мероприятий в расследовании данной категории преступлений [7]. На последних и следует сосредоточить внимание. Инвентаризации, ревизии проводятся как до возбуждения уголовного дела контролирующими органами так после возбуждения – по указанию следователя, но именно они в любом случае играют ведущую роль в информационно-аналитической основе формулирования и выдвижения следственных версий.
Инвентаризация назначается, когда имеются: заявления граждан, фактах злоупотреблений, хищений; информация о неполном оприходовании и реализации ценностей; сведения о необоснованном завышении цены на товары, продаже некачественного товара, обсчете, обмеривании, обвешивании покупателей. В ходе инвентаризации объектом проверки становится действительность наличия имущества организации, выполнение обязательств перед контрагентами с целью убедиться в соответствии фактических показателей данным документов. С тактической точки зрения инвентаризация ценностей производится внезапно, с обязательным участием материально ответственных лиц, товароведов, заведующих складом. В обязанности лиц, её проводящих, входит немедленное опечатывание офисных зданий, складов, цехов, иных помещений, где будет проверка [30, c.12].
При опечатывании объекта необходимо удостовериться, имеет ли помещение отдельные входы, иные проёмы, предметы или агрегаты, с помощью которых можно уничтожить следы преступления.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:
1. В криминалистической науке выработаны собственные характеристики преступлений против ПОЭД, их закономерных взаимосвязях, сформированы представления о механизме преступной деятельности против ПОЭД, к особенностям которой адаптирована организация работы следователя – с учётом специфики следообразования, способов извлечения и интерпретации доказательственной информации. Криминалистические методики расследования посвящены отдельным группам схожих преступлений в рамках категории преступлений против ПОЭД. Вместе с детализирующим выделением по криминалистическим основаниям, следует отметить, что как раз по свойствам объективной стороны преступлений против ПОЭД, способам совершения данных преступлений объединение их в самостоятельную категорию обоснованно.
Наряду с устоявшейся методологической базой, в криминалистике разрабатываются такие направления и аспекты расследования преступлений против ПОЭД как судебно-бухгалтерская экспертиза, документальные ревизии, понятийный аппарат и признаки криминального банкротства, рейдерство, уклонение от уплаты отдельных налогов, тенденции превращения компьютера в главное средство, а информационных технологий – способ совершения преступления против ПОЭД, обеспечение сохранности доказательств уголовно-процессуальными мерами, криминалистическое матрицирование, моделирование преступлений против ПОЭД, междисциплинарные исследования и другое. В дополнение к этому, следует указать на два аспекта, оказывающие влияние на организацию расследования преступлений против ПОЭД: произошедшее реформирование органов предварительного следствия, накладывающее отпечаток на организацию взаимодействия следственных органов с органами дознания и оперативно-розыскными органами; свойства экономического строя Республики Беларусь, его либерализации трансформацию, детерминированную информатизацией и интернациона-лизацией.
1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 16 июля 1999 г., № 295-З: принят Палатой представителей 24 июня 1999 г.: одобрен Советом Респ. 30 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 20 апреля 2016 г. № 358-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г., № 275-З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: текст Кодекса по состоянию на 19 июля 2016 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
3. О борьбе с организованной преступностью [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 27 июня 2007 г. № 244-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
4. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 30 июня 2014 г., № 165-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
5. О мерах по совершенствованию деятельности органов финансовых расследований Комитета государственного контроля [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 11 февраля 2009 г., № 87 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
6. О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 23 октября 2012 г., №488 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
7. О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь, 16 окт. 2009 г., № 510 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
8. Об информации, информатизации и защите информации [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 10 ноября 2008 г., № 455-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
9. Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь, 14 сентября 2003 г., № 408 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
10. Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 15 июля 2015 г., № 307-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
11. Об органах финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Закон Республики Беларусь, 16 июля 2008 г., № 414-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
12. Инструкция о порядке определения размера причиненного государственному имуществу вреда в связи с утратой, повреждением (порчей), недостачей при проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности государственных юридических лиц [Электронный ресурс]: утв. постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь, 24 марта 2003 г., N 39/69 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
13. Инструкция о порядке определения наличия (отсутствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению убытков кредитору, а также подготовки экспертных заключений по этим вопросам [Электронный ресурс]: утв. постановлением Министерства экономики Республики Беларусь, 04 декабря 2012 № 107 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
14. Об утверждении Положения о дознании в таможенных органах [Электронный ресурс]: Постановление Государственного таможенного комитета Республики Беларусь, 20 января 2003 г., № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
15. Методические рекомендации о порядке направления временными (антикризисными) управляющими в органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь сообщений о преступлениях в сфере экономической несостоятельности (банкротства) [Электронный ресурс]: утв. директором Департамента по санации и банкротству Министерства экономики, директором Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля, 18 мая 2013 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
16. О практике применения судами законодательства по делам об уклонении от уплаты сумм налогов, сборов (статья 243 УК) [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 26 марта 2015 г., № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
17. О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верхов. Суда Респ. Беларусь, 21 декабря 2001 г., №15 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
18. О судебной практике по делам о незаконной предпринимательской деятельности [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 28 июня 2001 г., № 6 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
19. Агеев, О.А. Криминалистическое обеспечение задержания лиц, подозреваемых в совершении преступлений в сфере экономики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.А. Агеев; Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 2011. – 19 с.
20. Амельченя Ю.А. Правовые основы государственного регулирования хозяйственной деятельности в Республике Беларусь: состояние и перспективы: по состоянию на 30 декабря 2011 г. / Ю.А. Амельченя, О.А. Бакиновская // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
21. Басецкий, И. И. Преступления в банковской системе: монография / И.И. Басецкий, Ю.А. Егоров, В. П. Шиенок; под ред. И.И. Басецкого. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2000. – 307 с.
22. Благов, Е.В. Преступления в сфере экономики: монография / Е.В. Благов. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 212 с.
23. Бойцов, А.И. Преступления против собственности / А.И. Бойцов. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – 773 с.
24. Борисичев, А.А. Уголовно-правовая оценка уклонения организации от уплаты налога на добавленную стоимость: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.А. Борисичев; Высшая школа экономики. – М., 2015. – 265 л.
25. Борьба с хищениями, совершаемыми путём присвоения, растраты и злоупотребления служебным положением: учеб. пособие / В.А. Владимиров [и др]; под ред. М.И. Якубовича. – М.: МФЮЗО, 1980. – 76 с.
26. Волобуев, А.В. Противодействие расследованию экономических преступлений и его преодоление / А.В. Волобуев // Государство и право. – 2002. - № 4. - C. 42-48.
27. Гамза, В.А. Безопасность банковской деятельности: учебник / В.А. Гамза, И.Б. Ткачук, И.М. Жилкин. – М.: Юрайт, 2015. – 513 с.
28. Гвилия, Д.М. Криминалистическая тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений в сфере экономики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Д.М. Гвилия; Нижегор. Акад. МВД РФ. – М., 2007. – 24 с.
29. Данилова, Н.А. Особенности расследования преступлений экономической направленности: документы как средство совершения преступления / Н.А. Данилова. – СПб.: Сентябрь, 2002. – 137 с.
30. Емельянов, С.Л. Судебная бухгалтерия: курс лекций / С.Л. Емельянов. – Гомель, 2013. – 65 с.
31. Еремин, С.Г. Судебная бухгалтерия (особенная часть): курс лекций / С.Г. Еремин. – Волгоград: ВА МВД России, 2003. – 266 с.
32. Еремин, С.Г. Теоретические и практические проблемы использования специальных бухгалтерских познаний по делам о преступлениях в сфере экономики: автореф. дис. … доктора юрид. наук: 12.00.09 / С.Г. Еремин; Волгоградская академия МВД России. — Волгоград, 2007 – 54 с.
33. Звягин, С.А. Развитие методологии и методики бухгалтерской экспертизы: автореф. дис. … доктора экон. наук: 08.00.09 / С.А. Звягин; Воронежский институт МВД России. – Воронеж, 2009. – 39 с.
34. Зеленский, В. Д. Организационная функция субъектов расследования преступлений / В. Д. Зеленский. – Краснодар, 2005. – 195 с.
35. Казмирук, М. П. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / М. П. Казмирук. – М., 2001. – 215 л.
36. Климов, А.А. Организация расследования хищений, совершаемых путём злоупотребления служебными полномочиями, присвоения и растраты: лекция / А.А. Климов, Е.И. Климова. – Минск: Академия МВД, 2011. – 55 с.
37. Климов, Д.А. Понятие оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в сфере экономики / Д.А. Климов // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
38. Климова, Е.И. Фальшивомонетничество: моделирование при расследовании: монография / Е.И. Климова. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. - 175 с.
39. Костин, П.В. Исследование машинных носителей информации, используемых при совершении преступлений в сфере экономики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / П.В. Костин; Нижегор. Акад. МВД РФ. – М., 2006. – 30 с.
40. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики: учебник / С.М. Астапкина [и др.]; МВД РФ. – Нижний Новгород, НВШ МВД РФ, 1995. – 399 с.
41. Криминалистика: учебник / Г.И. Грамович [и др.]; под ред. Н.И. Порубова, Г.В. Фёдорова. – Минск: Высшая школа, 2011. – 639 с.
42. Криминалистика: учебник / И.В. Александров [и др.]; под ред. профессора Л.Я. Драпкина. – М.: Юрайт, 2013 – 831 с.
43. Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. – 784 с.
44. Криминалистика: учебник / под ред. Г.Н. Мухина. – 2-е изд., испр. – Минск: Акад. МВД, 2006. – 863 с.
45. Курганова, И.В. Криминалистическое моделирование при расследовании преступлений в сфере экономики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / И.В. Курганова; Нижегор. Акад. МВД РФ. – М., 2006. – 27 с.
46. Лагун, Н.И. Особенности расследования уголовных дел о выманивании кредита и дотаций: учеб.пособие / Н.И. Лагун. - Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005. - 93 с.
47. Лазарев, Е.В. Подготовка, назначение и производство ревизий и судебно-бухгалтерских экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е.В. Лазарев; Урал. юр. инст. МВД РФ. – Челябинск, 2009. – 29 с.
48. Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики / Н.А. Лопашенко. – М.: Wolters Kluwer, 2006. – 673 с.
49. Лунеев, В.В. Глобализация, организованная преступность, терроризм / В.В. Лунеев / Институт государства и права РАН. – Режим доступа: http://igpran.ru/articles/2981/. – Дата доступа: 10.12.2016.
50. Методика криминалистического исследования налоговой преступности (вопросы совершенствования): монография / В.Д. Ларичев, Ю.В. Трунцевский, С.П. Баграев. – М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2007. – 184 с.
51. Муссов, М.Г. Расследование коррупционных преступлений в сфере экономики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / М.Г. Муссов; . – М., 2011. – 28 с.
52. Насонова, И.В. Правовые последствия включения субъектов хозяйствования в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере / И.В. Насонова // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016.
53. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменко [и др.]; под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. – 1007 с.
54. Нутрутдинов, О.А. Процессуально-тактические риски при расследовании преступлений в сфере экономики: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / О.А. Нутрутдинов; Нижегор. Акад. МВД РФ. – М., 2005. – 30 с.
55. Попов, И.А. Расследование отдельных преступлений в сфере экономики и против общественной безопасности / И.А. Попов. – М.: Проспект, 2016. – 246 с.
56. Предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие и расследование преступлений в сфере экономики и финансово-банковского дела: практ. пособие / Г.Н. Маркова [и др.]. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007. - 47 с.
57. Расследование преступлений в сфере экономики / И.С. Алексеев [и др]; под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 1999. – 415 с.
58. Смольский, А. Квалификация и выявление признаков криминального банкротства / А. Смольский // Законность и правопорядок. – 2016. - №1. – С.36-40.
59. Сычев П.Г. Проведение следственных действий по делам о преступлениях в сфере экономики / П.Г. Сычев // Уголовный процесс. - 2007. - № 3. - С. 31 – 35.
60. Тимофеев, А. В. Оперативно-розыскное обеспечение выявления и раскрытия налоговых преступлений оперативными подразделениями ОВД / А. В. Тимофеев // Вестник С.-Петерб. ун-та МВД России. – 2012. – № 3. – С. 99–103.
61. Умнова, Ю.В. Материальное содержание оснований ответственности за незаконное предпринимательство: уголовно-правовой и криминологический аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Ю.В. Умнова; Высшая школа экономики. – М., 2012 – 25 с.
62. Фёдоров, А.Ю. Рейдерство и корпоративный шантаж (организационно-правовые меры противодействия) / А.Ю. Фёдоров. – М.: Wolters Kluwer, 2010. – 285 с.
63. Хилюта, В.В. Онтология преступного банкротства / В.В. Хилюта // Веснiк Гродзенскага дзяржаунага унiверсiтэта iмя Янкi Купалы. Серыя 4. Правазнауства. – 2013. - №2. – С.63-74.
64. Хлус, А. Основы противодействия некоторым современным способам мошенничества / А. Хлус // Юстиция Беларуси. – 2016. - №7. – С.38-45.
Работа защищена на оценку "9" без доработок.
Уникальность 75 %.
Работа оформлена в соответствии с методическими указаниями учебного заведения.
Количество страниц - 73.
Не нашли нужную
готовую работу?
готовую работу?
Оставьте заявку, мы выполним индивидуальный заказ на лучших условиях
Заказ готовой работы
Заполните форму, и мы вышлем вам на e-mail инструкцию для оплаты