Уголовно-правовые, криминалогические и криминалистические аспекты борьбы с мошенничеством Диплом

Мошенничество, как и многие другие умышленные корыстные преступления, имеет высокую степень латентности. Для того чтобы определить максимальное разнообразие способов данного латентного мошенничества, совершаемых на территории Республики Беларусь в отношении ее граждан, а также иностранцев и лиц без гражданства, нами наряду с изучением архивных уголовных дел было целенаправленно проведено интервьюирование оперативных и следственных сотрудников. В процессе интервьюирования оперативным и следственным сотрудникам был задан вопрос об известных им на практике способах мошенничества в отношении имущества физических лиц. По их мнению, мошенниками в отношении имущества физических лиц на территории Республики Беларусь используются следующие способы мошенничества, совершаемые:

– под предлогом оказания услуг:

– под предлогом займа денег;

– под предлогом временного использования имущества других лиц и организаций;

– под предлогом продажи имущества;

– под видом гадания, знахарства, лечения методами нетрадиционной медицины;

– под видом получения каких-либо выплат, подарков с получением денег за услуги по их доставке, документальному оформлению;

– путем представления лицами, исполняющими служебные или общественные обязанности;

– путем подмены товара;

– посредством использования «денежной куклы»;

– при продаже поддельных, фальсифицированных ювелирных изделий, драгоценных камней; вещей, принадлежащих якобы известным людям, произведений искусства, антиквариата;

– посредством организации и проведения азартных игр;

– под прикрытием установления брачных отношений, выполнения обязательств по опекунству, попечительству;

– путем создания «финансовых пирамид»;

– в Интернете.

Данная классификация является открытой и отражает наиболее актуальные способы мошенничества в отношении физических лиц. Рассмотрим выделенные способы мошенничества более детализированно. При характеристике данной группы способов совершения мошенничества представляется целесообразным акцентировать внимание на совершении преступлений, связанных с трудоустройством. Они имеют три основных разновидности: трудоустройство за рубежом; трудоустройство с «испытательным сроком»; трудоустройство на дому. Трудоустройство за рубежом. В таких случаях мошенники снимают квартиру под офис и проводят «объявленческую» компанию. Обещают всех желающих отправить в ту или иную страну на сбор цитрусовых, строительство дорог, лов рыбы и т.п. Каждому желающему предлагают заплатить определенную сумму денег для оформления выездных документов. Полученные деньги мошенники присваивают и скрываются. Трудоустройство с «испытательным сроком». Как правило, желающий устроиться на работу, звонит по объявлению. Ему предлагают пройти испытательный срок. Обычно этот срок составляет от двух недель до трех месяцев. Потерпевший, не подозревая о мошеннических намерениях «нанимателя», старательно выполняет возложенные на него функции. По окончании «испытательного срока» ему объявляют о его профнепригодности и, соответственно, отказе в приеме на работу без выплаты какого-либо вознаграждения. Трудоустройство на дому. Этот вид мошенничества тесно связан со вторым способом. Отличие состоит в том, что «будущий» работник исполняет свои обязанности дома, а в конце месяца, когда наступает срок выплаты заработной платы, фирма-наниматель исчезает. Далее представляется целесообразным выделить способы мошенничества, совершаемые по поводу отдельных событий. При реализации этих способов мошенниками проводится сбор денег в связи с каким-то предстоящим событием. Такие сборы денег могут проводиться как по месту работы потерпевших, так и по месту их жительства. В отдельных случаях это характерно и для мест, где учатся, занимаются спортом их дети. В данных способах проявляется наступательный обман. Мошенник не предлагает, а настоятельно требует передачи ему денег. При этом он демонстрирует на бумаге ведение «своего» учета поступающих денег и фактически ставит в неловкое положение человека, от которого требует сдачи определенной суммы денег. Данные способы имели часто место во время массового отъезда граждан СССР в другие государства. Сейчас они характерны для лиц, которые под разными предлогами скрывают свое место жительства и истинные устремления о том, где намереваются в дальнейшем жить и работать.

Следует сказать, что жертвой мошенника может стать как физическое лицо, так и юридическое лицо (организация, предприятие и так далее).Мошенничество является одним из тех видов преступлений, которые постоянно меняются, совершенствуются и приобретают новые формы. Следует отметить, что в последнее время стремительно возрастают масштабы данного явления и ущерб, причиняемый потерпевшему. Все эти обстоятельства приводят к дезорганизации экономики страны и мешают осуществлению социальных, экономических и политических реформ.[1, с. 221]. мошенничества и его организованность связана с вовлечением в эту преступную деятельность большого количества новых лиц. Повышение уровня образованности предоставляет преступникам возможность применения все более сложных механизмов при подготовке, совершении и сокрытии преступлений данного вида. Огромную роль здесь играет личность преступника и его интеллектуальные возможности, так как именно от этих двух факторов зависит успех совершаемого преступления. Мошенник зачастую заставляет жертву обратить на себя внимание своей любезностью, грамотностью и внимательностью. И, конечно же, преступник пытается сделать потерпевшему очень выгодное финансовое предложение, от которого последний не в силах отказаться. Чаще всего, мошенники хорошие психологи и активно прибегают к мерам психологического воздействия на жертву[2, с. 44]. Для достижения своих преступных целей мошенники нередко могут пользоваться своим должностным положением. Вся совокупность обстоятельств перечисленных выше создает необходимость изучения причин и условия, которые способствуют возникновению мошенничества. Следует согласиться с мнением профессора М.Д. Шаргородского, что причинами преступности следует считать те обстоятельства, без которых она не могла бы возникнуть и существовать[24, c. 22]. Выделим две наиболее распространенные причины возникновения мошенничества:

1. В некоторых случаях человека на совершение данного преступного деяния толкают внезапно возникшая потребность в денежных средствах (болезнь близкого человека, долги, чрезвычайные обстоятельства в личной жизни и так далее). Все перечисленные факторы относятся к внешним обстоятельствам, влияющим на поведение лица.

2. В.Н.Кудрявцев отмечает, что самой распространенной причиной совершения данного вида преступления является корыстный мотив виновного лица. Также В. Н. Кудрявцев подчеркивает, что мошенничество является традиционной преступностью, так как оно встречается во все исторические времена[3]. Следует отметить, что количество совершенных корыстных преступлений на сегодняшний день значительно увеличилось. Это связано с обнищанием значительной части населения вследствие наступления на территории экономического кризиса. Все вышеперечисленные факторы относятся к внутренним факторам, приводящим к незаконным действиям. Учеными были выдвинуты несколько основополагающих условий, которые способствуют совершению такого преступления, как мошенничество:

1. По нашему мнению, самым распространенным условием совершения мошенничества является коррумпированность некоторых служащих органов государственной власти и органов местного самоуправления. Именно коррумпированность, как правило, затрудняет нормальное функционирование экономики страны.

2. Наличие множественных пробелов и противоречий в сфере охраны экономических отношений в уголовном праве, административном, финансовом, налоговом, гражданском, бюджетном и банковском.

3. Безработица, которая в настоящее время охватывает большое количество населения страны.

4. Довольно низкий уровень координации деятельности различных правоохранительных органов по борьбе с преступлениями, совершаемые в сфере экономики.

Так как мошенничество является разновидностью хищения, то ему будут присущи все признаки данного противоправного деяния: противоправность (данное преступление запрещено уголовным законом; у виновного лица отсутствует право на имущество, которым оно сумело завладеть; владение имуществом осуществляется вопреки воле его законного владельца или собственника) [35, c. 55].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Мошенничество - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием.

Используются следующие способы мошенничества, совершаемые:

– под предлогом оказания услуг:

– под предлогом займа денег;

– под предлогом временного использования имущества других лиц и организаций;

– под предлогом продажи имущества;

– под видом гадания, знахарства, лечения методами нетрадиционной медицины;

– под видом получения каких-либо выплат, подарков с получением денег за услуги по их доставке, документальному оформлению;

– путем представления лицами, исполняющими служебные или общественные обязанности;

– путем подмены товара;

– посредством использования «денежной куклы»;

– при продаже поддельных, фальсифицированных ювелирных изделий, драгоценных камней; вещей, принадлежащих якобы известным людям, произведений искусства, антиквариата;

– посредством организации и проведения азартных игр;

– под прикрытием установления брачных отношений, выполнения обязательств по опекунству, попечительству;

– путем создания «финансовых пирамид»;

– в Интернете.

2. Объективными признаками мошенничества являются: 

- объективная сторона мошенничества заключается в хищении чужого имущества или приобретении права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;

- объектом мошенничества являются отношения собственности, а предметом преступления является имущество и имущественные права, правовой режим которых закреплен в ГК и соответствующих федеральных законах.