Тема № 16. Методика расследования коррупционных преступлений
Задача 1:
Являясь генеральным подрядчиком по строительству молочно-товарной фермы в Сенненском районе, предприятие в 2020 году получило более 400 тыс. рублей целевых авансов для оплаты железобетонных изделий (плит перекрытия). Деньги были выделены за счет кредитной линии, открытой в банке заказчику по строительству.
По указанию директора строительного предприятия эту сумму направили на другие цели – погашение кредиторской задолженности и процентов по ранее выданному кредиту, выплату заработной платы и отчисления в Фонд социальной защиты населения. В результате на строящийся объект не поставлены необходимые плиты перекрытия и, соответственно, молочно-товарная ферма в эксплуатацию не введена.
Задания для задачи 1:
1. Проанализировать информацию и оценить следственную ситуацию.
Анализ информации: в данной ситуации усматривается состав преступления, предусмотренный ст. 210 УК Республики Беларусь, а именно хищение имущества (в данном случае целевых денежных средств, выделенных на строительство молочно-товарной фермы в Сенненском районе) с использованием служебного положения. Т.е. генеральный подрядчик использовал вверенные ему денежные средства в личных целях.
Оценка следственной ситуации: В данном случае имеются необходимые доказательства для принятия решения о ВУД, а также имеется факт совершенного хищения.
2. Определить состав следственно-оперативной группы.
Следователь, эксперт – криминалист, в необходимых случаях специалист, сотрудник ОВД (ОБЭПа).
3. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составить перечень проверочных действий. Если достаточно, – перечень необходимых следственных и иных действий.
Повод для ВУД: сообщение должностных лиц государственных органов, иных организаций
Основания для ВУД: наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления, при отсутствии обстоятельств, исключающих производство по уголовному делу (в данном случае видно, что генеральному подрядчику потерпевшим были выделены денежные средства для строительства фермы, однако, подрядчик оплатил свои долги, и не начал строительство, а фактически присвоил себе денежные средства потерпевшего).
