Введение
Глава 1 История развития и отражение в уголовном законодательстве республики Беларусь и зарубежных государств уголовно-наказуемых деяний
Глава 2 Элементы криминалистической характеристики легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем
Глава 3 Анализ квалифицированных (особо квалифицированных видов) анализируемого преступления
Глава 4 Вопросы квалификации и отграничения анализируемого преступления от смежных преступлений
Заключение
Задача
Анализ нормы ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь
Список использованных источников
Введение
Работа по теме легализации средств, полученных преступным путем, представляет собой важный аспект в правовой сфере, требующий глубокого анализа состава преступления и его квалифицирующих признаков. Основной задачей такого анализа является определение того, какие действия могут быть признаны легализацией преступных доходов, а какие не могут. Для этого необходимо учитывать не только сам процесс легализации, но и цели, которые преследует лицо, осуществляющее финансовые операции или другие сделки с полученными преступным путем средствами.
Важно учитывать, что легализация преступных доходов может происходить не только через финансовые операции, но и через другие сделки с имуществом. При этом необходимо проводить различие между легальными и нелегальными финансовыми операциями, а также между личными и предпринимательскими целями использования полученных средств.
Квалификация преступления легализации преступных доходов требует тщательного анализа обстоятельств каждого конкретного случая. Важно выявить наличие признаков, свидетельствующих о том, что лицо осознанно использовало преступно полученные средства для придания им легального статуса. Одновременно необходимо проводить отграничение между легализацией и смежными преступлениями, такими как незаконная предпринимательская деятельность или экономические преступления.
Итак, работа по анализу состава преступления легализации преступных доходов требует системного подхода и внимательного изучения законодательства, судебной практики и обстоятельств конкретного дела. Она направлена на обеспечение справедливости и эффективного противодействия финансовым преступлениям в обществе.
Предметом исследования является правоотношения, связанные с легализация средств, полученных преступным путём: анализ состава преступления и его квалифицирующих признаков.
[...]
Глава 1 История развития и отражение в уголовном законодательстве республики Беларусь и зарубежных государств уголовно-наказуемых деяний
Антилегализационное законодательство в Республике Беларусь стало формироваться еще в 1997 году с введением уголовной ответственности за данное криминальное деяние. В самой первой редакции уголовно-правовой нормы ст. 150-6 «Легализация преступных доходов» законодатель под легализацией понимал «совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, ценными бумагами или имуществом, приобретенными заведомо преступным путем, а равно использование указанных средств для осуществления предпринимательской и иной хозяйственной деятельности». Данная норма сначала вообще не применялась, либо действия обвиняемых ошибочно квалифицировались как отмывание «грязных» денег. Такая ситуация сложилась потому, что правоприменительная практика не имела опыта применения рассматриваемой уголовно-правовой нормы, испытывала затруднения с толкованием диспозиции статьи, т. к. в ней не указывалась цель проведения финансовых операций и сделок с преступными доходами [1].
В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее – УК) 2000 года рассматриваемая норма была уже представлена в новой редакции: статья 235 «Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем» предусматривала ответственность за уже названные действия, преследуя цель утаивания или искажения природы, происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности материальных ценностей, приобретенных преступным путем, или соотносимых с ними прав. Законодателем в рассматриваемую статью было внесено примечание, согласно которому к уголовной ответственности за деяния, указанные в статье, не подлежал исполнитель преступления,
[...]
Глава 2 Элементы криминалистической характеристики легализации («отмывания») средств, полученных преступным путем
Для Беларуси, включение криминализации легализации преступно полученных средств в статью 235 УК, представляет собой новое проявление современной высококвалифицированной организованной преступности, которая имеет обширные области применения [5. с. 47].
В мае 1997 года в Республике Беларусь впервые было установлено уголовное наказание за легализацию преступных доходов. Это было связано с переходом страны к рыночным отношениям, что способствовало увеличению преступной деятельности в экономической сфере. В результате этого, доходы, полученные незаконным путем, выглядели как законно приобретенные.
За последние двадцать лет норма УК, которая устанавливает ответственность за легализацию («отмывание») средств, полученных преступным путем, неоднократно менялась, однако нельзя сказать, что она совершенна. За этот период не были сформированы четкие и единообразные представления о признаках такого преступления. Проблемы с квалификацией и доказыванием факта преступного деяния, предусмотренного статьей 235 УК, оказывают влияние на результаты борьбы с ним.
Согласно части 1 статьи 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК Республики Беларусь), под легализацией («отмыванием») средств, полученных преступным путем, следует понимать «Совершение финансовых операций со средствами, полученными заведомо преступным путем, для придания правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению указанными средствами в целях утаивания или искажения происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности указанных средств» [6].
[...]
Глава 3 Анализ квалифицированных (особо квалифицированных видов) анализируемого преступления
Важным вопросом является квалификация легализации материальных ценностей, приобретенных незаконным путем, вместе с актами хищения. Некоторые специалисты отмечают, что сделки с чужим имуществом, целью которых является получение выгоды, считаются хищениями, так как это форма распоряжения похищенным имуществом. Однако на практике этот вопрос решается неоднозначно.
Примером такой ситуации может служить случай задержания группы лиц во время хищения нефти из нефтепровода «Дружба». В момент задержания злоумышленники успели наполнить автоцистерну около 30 тоннами нефти. Проверка показала, что это был не первый случай подобных хищений, и группа действовала ранее. При обыске изъяли детали и приспособления для производства врезки в трубопровод, печати, документы фирм, а также наличные деньги и автомобили. У задержанных возбудили уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
В данном случае можно сказать, что отсутствует легализация украденных ценностей, поскольку лица не пытались представить свои доходы как легальные. Вместо этого они совершили серию хищений, что подтверждает единую цель - получение выгоды от преступной деятельности.
Как коммерческий директор ООО «С», К. заключила сделку с председателем кооператива «В» на закупку нескольких видов твердых сыров и сметаны. Поставки были выполнены несколько раз, на общую сумму более 133 миллионов рублей, что квалифицировалось как особо крупный размер. После получения продукции, К. реализовала её на рынке без оформления документов и за наличный расчёт от своего имени. Полученные деньги не поступили в кассу ООО «С», а использовались по её усмотрению.
[...]
Глава 4 Вопросы квалификации и отграничения анализируемого преступления от смежных преступлений
В соответствии с законом № 426-З легализация доходов, полученных преступным путем, означает придание правомерного вида владению, пользованию и (или) распоряжению этими доходами с целью скрытия или искажения их происхождения, местонахождения, размещения, движения или действительной принадлежности. Для определения наличия преступного состава, предусмотренного статьей 235 УК, необходимо установить, совершал ли человек финансовые операции и сделки с денежными средствами или имуществом, а также использовал ли он полученные доходы для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности с целью скрытия или искажения происхождения или принадлежности этих средств.
Легализация материальных ценностей предполагает действия, направленные на придание законного статуса материальным ценностям, полученным преступным путем, для введения их в правомерный оборот. Основная цель заключается в затруднении выявления незаконного происхождения и создании условий, при которых эти ценности могут рассматриваться как легальные.
Однако необходимо различать между квалифицированными и другими видами легализации. Для привлечения к уголовной ответственности по статье 235 УК важно установить, совершал ли человек финансовые операции и сделки с целью придания законного вида владению и распоряжению имуществом, полученным в результате преступления.
Например, действия З., который передал часть полученных от продажи наркотиков денег своему знакомому для погашения долга, были квалифицированы как легализация по статье 235 УК. Однако в другом случае, когда А. использовал деньги от продажи наркотиков для покупки золотого украшения для своей сожительницы, суд признал, что у него не было цели придать деньгам законный статус, и отменил обвинение в легализации.
[...]
Заключение
Выполнив основные задачи работы, следует сделать следующие выводы:
1. Международный опыт показывает, что для противодействия легализации преступных доходов необходима разработанная и эффективно внедренная в практику система мер, направленных на борьбу с данным явлением. Феномен существования отмывания денег изучен уже достаточно детально, существует множество публикаций как отечественных, так и зарубежных исследователей освещающих данную проблематику. В нашей стране сформирована правовая система по противодействию легализации преступных средств, налажено международное сотрудничество с отдельными государствами и институтами по борьбе с отмыванием доходов. Однако процедура сбора доказательств в ходе расследования уголовных дел, связанных с легализацией преступных доходов, очень сложная и трудоемкая. Обязательно должно быть установлено предикатное преступление, которое послужило источником происхождения преступного дохода. Затем необходимо доказать, что лицо, осуществляющее легализацию «грязных» ценностей, осознавало преступный характер происхождения средств, понимало, что использовать эти доходы в таком виде в легальном обороте не представляется возможным. Затем процессу исследования подвергается весь механизм придания правомерного вида преступно полученным средствам. На каждом из этих этапов существует множество проблемных вопросов толкования уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за рассматриваемое криминальное деяние. Например, кто и как должен определять, что средства получены преступным путем? В соответствии со ст. 26 Конституции Республики Беларусь «никто не может быть признан виновным в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором суда».
[...]
Задача
Преступная деятельность Марченко завершена в момент, когда картечь достигла цели (т.е. Заряд дроби попал в голову, шею и верхнюю часть груди работника милиции, причинив тяжкие телесные повреждения).
[...]
Анализ нормы ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь
Непосредственный объект хищения путем злоупотребления служебными полномочиями – общественные отношения собственности. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом (ст. 210 ГК).
С объективной стороны данное хищение характеризуется использованием должностным лицом своих служебных полномочий для завладения имуществом или приобретения права на него.
Под использованием должностным лицом своих служебных полномочий необходимо понимать совершение действий, входящих в круг должностных служебных обязанностей: установление порядка хранения, переработки, реализации имущества, обеспечение контроля за ним, общее руководство трудовым коллективом, производственной деятельностью, принятие решений о начислении заработной платы, премий, осуществление контроля за движением материальных ценностей и т.д. Деяние должно быть совершено вопреки интересам службы.
[...]
1 Бабий, Н.А. Преступления против общих правил осуществления предпринимательской деятельности (комментарий к ст. 235 «Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем» главы 25 «Преступления против порядка осуществления экономической деятельности» Уголовного кодекса Республики Беларусь) / Н.А. Бабий // // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
2 Букарев, В. Б. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем: общественная опасность и вопросы квалификации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / В. Б. Букарев; Моск. гос. линг. ун-т. – М., 2006. – 28 с.
3 Гражданский кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 28 окт.1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 нояб. 1998 г. // // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
4 Жубрин, Р. В. Выявление легализации преступных доходов / Р. В. Жубрин // Законность. – 2006. – № 12. – С. 37.
5 Кадовик, Е. И. Организованная группа, преступное сообщество и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем / Е. И. Кадовик, А. А. Арутюнов // Юрид. мир. – 2002. – № 4. – С. 54.
6 Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 6 января 2021 г. № 91-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
7 Конституция Республики Беларусь 1994г. (с изменениями и дополнениями, в редакции Решения Республиканского референдума от 17.11.2004г., 27.02.2022 г.) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
8 Кочои, С.М. Терроризм и экстремизм: уголовно-правовая характеристика / С.М. Кочои. – Москва : Проспект : Велби, 2005. – С. 171.
9 Маркова, О. Характеристика объекта и предмета легализации («отмывания») преступных доходов / О. Маркова // Судовы веснiк. – 2003. – № 2. – С. 60-61.
10 Модельный Уголовный кодекс: постановление Межпарлам. ассам. СНГ 17 фев. 1996 г. № 7-5 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
11 О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности : Закон Респ. Беларусь, 19 июл. 2000 г., № 426-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
12 О применении судами уголовного законодательства по делам о хищениях имущества : постановление пленума верховного суда Респ. Беларусь, 21 дек. 2001 г., № 15 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
13 Пинкевич, Т. В. Криминологические и уголовно-правовые основы борьбы с экономической преступностью / Т. В. Пинкевич // Рос. криминолог. ассоциация. – 2003. – № 1. – С. 50.
14 Саркисова, Э.А. Уголовное право. особенная часть: учеб. пособие – Минск.: Тесей, 2015. – С. 672.
15 Тагирова, В.А. Уголовная ответственность за отмывание доходов от преступной деятельности и его предупреждение: вопросы теории и законотворчества / В.А. Тагирова. – Казань, 2005. – С. 28.
16 Уголовное право. Особенная часть: учеб. пособие / Е.А. Авраменко [и др.] ; под ред. В.А. Кашевского ; М- во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. МВД Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2012. – С. 734.
17 Уголовный кодекс Республики Беларусь 9 июля 1999 г. № 275-З // // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
18 ФАТФ (FATF – The Financial Action Task Force) Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.kgk.gov.by/ru/fatf_inforu/.
19 Хилюта, В.В. Легализация («отмывание») материальных ценностей, приобретенных преступным путем (ст. 235 Уголовного кодекса Республики Беларусь) / В.В. Хилюта // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2023.
20 Shadow Economies Around the World [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.imf. org/en/publications/wp/issues/2018/01/25/ shadow-economies-around-the-world-what-did-we-learn-overthe-last-20-years-45583.
