Особенности организации расследования контрабанды

Одной из неотъемлемых задач современного общества выступает борьба с преступностью. Данная борьба может осуществляться посредством системы экономических, культурно-воспитательных, правовых средств. Наиболее важными на сегодняшний день выступают правовые средства, поскольку именно они могут дать эффективный результат.

Особое место в системе правовых средств занимает предварительное расследование. Именно на этой стадии должно осуществляться быстрое и всестороннее раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый, совершивший преступление, был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден.

Проведение предварительного расследования невозможно без выполнения следственных действий, которые заключаются в собирании, исследовании и оценке доказательств по фактам, содержащим признаки преступления, установлении подозреваемого и выяснении его виновности или невиновности.

Контрабанда, как вид преступления, известна очень давно. Контрабанда позволяет уходить от уплаты таможенных платежей, получать от преступной деятельности максимальную прибыль, переводить ее на счета и иностранные банки. Отдельные виды контрабанды наносят непоправимый вред экономике страны. Это контрабанда стратегического сырья, нехватку которого испытывает наша промышленность, контрабанда культурных ценностей. 

Количество незаконно перемещаемых товаров ежегодно растет. Этому способствует постоянное изменение нормативной базы, ее несовершенство из-за отсутствия единой системы кодифицированных правовых актов.

Вместе с тем на сегодняшний день основное внимание ученых привлекает уголовно-правовой аспект проблемы. Однако разработка вопросов, образующих этот аспект, является необходимым, но не достаточным условием успешной борьбы с данным видом преступлений. Уже созданы необходимые теоретические предпосылки для разработки криминалистического аспекта проблемы.

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволил выявить комплекс проблем правового, организационно-тактического и методического характера, нуждающихся в последующем исследовании. От эффективности борьбы с контрабандой в значительной степени зависит будущее страны. 

Изложенные обстоятельства и степень важности решения рассматриваемых проблем для укрепления внутреннего рынка, защиты внешнеэкономической деятельности страны от преступных посягательств делает крайне актуальной необходимость теоретической разработки методики осуществления уголовного преследования по делам о контрабанде, что обуславливает актуальность темы исследования.

Объектом дипломной работы являются общественные отношения, складывающиеся в процессе организации расследования по делам о контрабанде.

Предмет исследования – нормы белорусского и зарубежного законодательства, регламентирующие порядок расследования контрабанды, а также учебные пособия, монографии, научные статьи в периодических изданиях по теме исследования, материалы судебной практики, статистические данные.

Цель дипломной работы – комплексный и всесторонний анализ особенностей организации расследования контрабанды, а также на основании данного анализа выявление проблем в данной области и предложение путей их решения.

Для достижения цели дипломного исследования были поставлены следующие задачи:

1. Изучить особенности предмета преступного посягательства по делам о контрабанде.

2. Выявить основные способы совершения контрабанды.

Контрабанда как правонарушение и вид преступной деятельности появилась в ХIV-XIV вв. с момента зарождения капиталистических отношений, в период бурного развития товарно-денежных отношений, когда беспрепятственный ввоз и вывоз товаров для экономики страны стал невыгодным, в связи с чем установились определенные правила провоза товаров через государственную границу. Это, в свою очередь, потребовало, для осуществления контроля над провозом товаров через границу создания специальных государственных учреждений – таможни. Всякое нарушение установленных законом правил провоза товаров и ценностей через границу стало именоваться контрабандой. а виновные в совершении таких действий подлежали наказанию [2, с. 59].

В настоящее время, вопросы, связанные с контрабандой, ее сущностью и предметом являются весьма актуальными. В современных условиях развития (в том числе политических, экономических, технических, социальных и прочее) важность борьбы с контрабандой, влияющей на экономическую безопасность государства, правоотношения в сфере экономической деятельности, обеспечивающую безопасность, сложно переоценить.

Сам термин «контрабанда» происходит от итальянского contrabando (contra – против и bando – правительственный указ). Таким образом, дословно контрабанда означает нарушение нормативных правовых актов государства. Общественная опасность данного преступления заключается в том, что при его совершении причиняется вред правам и интересам отечественных и зарубежных товаропроизводителей, а также интересам государства. Зачастую контрабандно ввозимые товары не соответствуют международным и отечественным стандартам и критериям качества. Все это подрывает экономическую безопасность Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что основным элементам криминалистической характеристики контрабанды относятся: 

- предмет преступного посягательства; 

- способы совершения и сокрытия преступления; 

- «следовая картина» контрабанды; 

- обстановка совершения контрабанды; 

- личность преступника [48, c. 247].

Согласно комментарию к ст. 228 УК Республики Беларусь, предметом такого преступления, как контрабанда, является товар, запрещенный или ограниченный к перемещению через таможенную границу [22, с. 425]. В соответствии со ст. 2 ТмК ЕАЭС под товаром понимается любое движимое имущество, в том числе валюта государств-членов, ценные бумаги и (или) валютные ценности, дорожные чеки, электрическая энергия, а также иные перемещаемые вещи, приравненные к недвижимому имуществу [42].

Под товарами для личного пользования понимаются товары, предназначенные для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, нужд физических лиц, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС в сопровождаемом или несопровождаемом багаже, путем пересылки в международных почтовых отправлениях либо иным способом.

Зачастую, предметами контрабанды могут быть товары, валюта и иные ценности, находящиеся в свободном обороте, так и предметы, обращение которых ограничено или вообще изъятые из гражданского оборота (ядовитые, сильнодействующие, радиоактивные, наркотические вещества и прочее) [49, c. 36].

Отправной момент для возбуждения уголовного дела о контрабанде – выявление признаков преступления. Признаки контрабанды в криминалистическом понимании – это определенные факты, представляющие собой результаты преступных действий лиц по незаконному перемещению предметов преступного посягательства через таможенную границу, позволяющие судить о преступном характере события преступления, лицах, причастных к нему, способе и обстоятельствах совершения контрабанды. 

Такими признаками являются: 

- задержание подозреваемого с поличным при попытке вывезти (ввезти) предметы контрабанды вне мест таможенного контроля; 

- предъявление в качестве основания перемещения предметов через границу поддельных или подложных документов; 

- использование тайников и других способов сокрытия предметов контрабанды от таможенного контроля и другое [26, с. 22].

Выявление признаков контрабанды представляет собой деятельность уполномоченных на то органов, предшествующая возбуждению уголовного дела и направленная на установление возможных фактов незаконного перемещения контрабанды через границу и являющаяся материальной и правовой предпосылкой раскрытия и расследования данного вида преступления.

Признаки контрабанды могут быть выявлены при: 

- осуществлении таможенного контроля; 

- производстве дел о нарушении таможенных правил; 

- осуществлении пограничного контроля сотрудниками Пограничных войск; 

- проведении оперативно-розыскных мероприятий; 

- производстве дознания и предварительного следствия; 

- осуществлении прокуратурой общенадзорных функций;

- проверке заявлений и сообщений о подготавливаемой либо совершенной контрабанде.

В соответствии со ст. 37 УПК Республики Беларусь таможенные органы уполномочены осуществлять дознание по уголовным делам, отнесенным законом к их ведению [45].

Согласно ст. 321 Таможенного кодекса Республики Беларусь таможенные органы являются органами дознания по делам о контрабанде (ст. 228 УК Республики Беларусь) [42].

Органами дознания в системе таможенных органов Республики Беларусь являются Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни. Начальниками органов дознания в системе таможенных органов Республики Беларусь являются: Председатель ГТК Республики Беларусь; начальники таможен. Первый заместитель Председателя ГТК Республики Беларусь, заместители Председателя ГТК Республики Беларусь, заместители начальников таможен также наделены правами и обязанностями начальников органов дознания.

Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие конкретных поводов и оснований. Поводами к возбуждению уголовного дела являются: заявления и письма граждан; сообщения должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений; сообщения общественных организаций о преступлениях; сообщения в средствах массовой информации; явка с повинной; непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

При расследовании контрабанды понятие «место происшествия» носит несколько своеобразный характер, который обусловлен спецификой механизма осуществления контрабандной деятельности, особенностями «следовой картины» контрабанды и объектов, подлежащих осмотру, многопредметностью и разнообразием способов совершения данного преступления. Под местом происшествия по делам о контрабанде следует понимать участок (фрагмент) пространства, в пределах которого имело место событие, отразившееся в следах совершения контрабанды (включая следы подготовки, непосредственного совершения, сокрытия и использования результатов контрабандной деятельности), следах пребывания преступников либо иных лиц [27, c. 58].

Основными задачами осмотра места происшествия при расследовании контрабанды являются: 

- изучение, фиксация и оценка обстановки места происшествия; установление способа перемещения контрабанды; 

- обнаружение, фиксация и изъятие предметов контрабанды, тайников и других средств сокрытия и перемещения контрабанды (чемоданы, сумки, трости и прочее); 

- анализ имеющихся фактических данных о событии преступления; 

- выявление соучастников контрабанды и мотивов совершения данного преступления; 

- построение необходимых следственных версий и определение направления расследования; 

- получение необходимой информации для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [39, c. 125].

В процессе подготовки к осмотру места происшествия важно правильно определить необходимых специалистов и вовремя обеспечить их прибытие на место происшествия. При этом особая роль в осмотре места происшествия принадлежит в нем специалисту-криминалисту. В зависимости от обстоятельств совершения контрабанды могут быть привлечены и другие специалисты.

Подготовка и применение технических средств обнаружения и фиксации следов и вещественных доказательств по делам о контрабанде обладают некоторыми особенностями. Так, в таможенной практике достаточно эффективно используются технические средства поиска и обнаружения предметов контрабанды (досмотровые металлодетекторы, эндоскопы, осветители, щупы), технические средства радиационного контроля (дозиметры, другие измерительные приборы), а также специальные наборы химических реактивов для экспресс-анализа веществ, материалов, такие, как «Политест», «Canabispray» и другое.

При перемещении контрабанды с сокрытием от таможенного контроля в протоколе осмотра подробно описывается место обнаружения предметов контрабанды, при этом особенно необходимо уделить внимание тайникам и другим средствам сокрытия и перемещения контрабанды (чемоданы, сумки, трости), отразив при этом в протоколе их размеры, устройство, предназначение, способ изготовления (приспособления) и прочее. К протоколу осмотра места происшествия должна быть составлена схема с указанием на ней места нахождения тайника или специального хранилища. Место обнаружения контрабанды рекомендуется запечатлеть по правилам судебно-оперативной фотографии. Криминалистически значимые признаки следует обозначить на снимках стрелками.

Проведенное в ходе написания дипломной работы исследование позволило сформулировать следующие теоретические выводы, а также предложения по совершенствованию уголовного законодательства и практики его применения.

Теоретические выводы.

В настоящее время, вопросы, связанные с контрабандой, ее сущностью и предметом являются весьма актуальными. В современных условиях развития (в том числе политических, экономических, технических, социальных и прочее) важность борьбы с контрабандой, влияющей на экономическую безопасность государства, правоотношения в сфере экономической деятельности, обеспечивающую безопасность, сложно переоценить.

Зачастую, предметами контрабанды могут быть товары, валюта и иные ценности, находящиеся в свободном обороте, так и предметы, обращение которых ограничено или вообще изъятые из гражданского оборота (ядовитые, сильнодействующие, радиоактивные, наркотические вещества и прочее).

Не являются предметом контрабанды информация и результаты интеллектуальной деятельности – литературные или научные произведения, изобретения, сведения и прочее. При этом не имеет значения их содержание и сфера возможного или предполагаемого применения.

Способ совершения контрабанды – это детерминированная система действий преступника по подготовке, исполнению и сокрытию незаконного перемещения контрабанды через таможенную границу, а также использованию результатов контрабандной деятельности.

Наиболее типичными способами совершения контрабанды являются: перемещение помимо таможенного контроля; сокрытие предметов контрабанды от таможенного контроля.

Личность контрабандиста, являясь одним из важнейших элементов криминалистической характеристик, находит свое отражение в способе совершения и сокрытия контрабанды, «следовой картине» и предмете преступного посягательства. Конкретное содержание исследуемого элемента определяется тем набором личностных признаков, которые специфичны для преступников, совершающих контрабанду, и существенны для успешного расследования.

Наиболее характерным местом совершения контрабанды является зона таможенного контроля.

Выбор времени совершения контрабанды обусловлен определенными закономерностями. Обобщение практики показало, что чаще всего контрабанда совершалась ночью, реже – днем.

Отправной момент для возбуждения уголовного дела о контрабанде – выявление признаков преступления. Признаки контрабанды в криминалистическом понимании – это определенные факты, представляющие собой результаты преступных действий лиц по незаконному перемещению предметов преступного посягательства через таможенную границу, позволяющие судить о преступном характере события преступления, лицах, причастных к нему, способе и обстоятельствах совершения контрабанды.

Для возбуждения уголовного дела необходимо наличие конкретных поводов и оснований.

Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования контрабанды, целесообразно классифицировать на три группы в зависимости от объема и содержания данных, послуживших основанием возбуждения уголовного дела и информации о преступнике. 

Эти ситуации таковы: имеются признаки – достаточные данные о совершении контрабанды, лицо, ее совершившее известно; имеются признаки о совершенной контрабанде, лицо, ее совершившее, неизвестно; имеются признаки контрабанды и сведения о преступнике, но последний скрылся с места происшествия.