Международное сотрудничество Республики Беларусь в противодействии коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем Диплом

Коррупция (от латинского corruptio – подкуп; английского corruption), комплексное явление, общепринятое толкование которого отсутствует. Термин «коррупция» можно понимать, по меньшей мере, в трех значениях в зависимости от его смысловой нагрузки – как явление социальное, уголовно-правовое и политико-экономическое.

В обыденной жизни понятие «коррупция» чаще всего употребляется в значении негативного социального явления. В этом смысле под коррупцией понимают преступную деятельность в политике, государственном управлении, судопроизводстве, внешней торговле и других сферах, заключающуюся в использовании должностными лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях личного обогащения. Должностное положение используется для того, чтобы обеспечить свои личные потребности, решить материальные проблемы, «пристроить» своих родных и близких на «доходные» должности, удовлетворить свое стремление к почестям, славе, наградам и т.п. При этом должностное положение используется в личных целях, как в рамках законных полномочий, так и за их пределами [4, с. 184].

«На то и власть, чтобы жить всласть». Эта поговорка достаточно точно отражает внутренние побуждения коррумпированных чиновников. Коррумпированность – это вовлеченность должностного лица в незаконное обогащение путем использования должностных полномочий, стремление к незаконному обогащению посредством использования возможностей занимаемого служебного положения.

Конкретные проявления коррумпированности бесконечно разнообразны: от получения взяток, протекционизма (выдвижения работников по признакам родства, землячества, личной преданности, приятельских отношений) до сложных и завуалированных форм участия должностных лиц, их родственников и близких в различных сферах предпринимательской деятельности, получения незаконных доходов от деятельности субъектов хозяйствования. Коррумпированность должностных лиц высшего уровня, участвующих в законотворчестве, может проявляться в виде лоббирования за вознаграждение определенных законов, голосования определенным образом и т. д.

В уголовно-правовом значении коррупция представляет собой предусмотренные Уголовным кодексом преступления, субъектом которых являются должностные лица. Эти преступления совершаются посредством использования должностными лицами своих полномочий [8, с. 24].

Понимание коррупции в ее политико-экономическом значении основывается на анализе более глубоких причин этого явления, коренящихся в форме государственного устройства, основ экономической и политической системы государства. Главным тезисом такого подхода является тезис о том, что наделенная властными полномочиями бюрократия фактически присваивает себе право распоряжаться государственной собственностью и использует ее в своих личных целях.

Политико-экономическое понимание коррупции акцентирует внимание на опасности слияния власти политической и экономической, подчеркивает необходимость установления широкого общественного контроля за деятельностью государственных чиновников, наделенных властными полномочиями по распоряжению общенародной государственной собственностью.

Сегодня бывает крайне трудно действия по отмыванию денег отличить от вполне законных массовых операций (сделок). Например, работниками правоохранительных органов зачастую ошибочно к легализации материальных ценностей относят следующие действия обвиняемого: использование полученного имущества от незаконной предпринимательской деятельности в дальнейшей незаконной преступной (экономической) деятельности виновного; продажа (сбыт) с целью получения прибыли ранее приобретенного преступным путем имущества и др. 

Отсутствие надлежащей фиксации следов движения отмываемых денежных средств со стороны правоохранительных органов приводит к тому, что в большинстве своем уголовные дела возбуждаются не по факту легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, а по фактам совершения иных преступлений. 

В такой ситуации важно не допустить перегибов и превращения уголовно-правовой нормы о легализации преступных доходов из «острого меча в борьбе против терроризма» в большое «улавливающее корыто для проблемных случаев», где зачастую доказательства виновности в совершении преступления никак не связаны с предикатным правонарушением. Стремление законодателя и правоприменителя вести эффективную борьбу с организованной и экономической преступностью может иметь успех лишь на уровне первичных преступлений и лишь дополнительно на уровне легализации преступных доходов. Что и говорить, в Республике Беларусь количество выявленных преступлений по статье 235 Уголовного кодекса (УК) крайне невелико [71]. 

Наличие в указанном кодексе нормы, предусматривающей ответственность за легализацию (отмывание) средств, приобретенных преступным путем, само по себе еще не означает решение всех проблем предупреждения экономических преступлений данного вида и не гарантирует успешную борьбу с криминальными проявлениями преступности. Действительно, многим сегодня просто не ясна сущность преступления, с которым так активно борются на Западе и которое там именуют «отмывание денег». Общественная опасность легализации доходов обусловлена не столько степенью противоправности их происхождения, сколько характером указанных в законе (ст. 235 УК) действий по использованию легальных механизмов осуществления экономической деятельности для придания вводимым в оборот денежным средствам или иному имуществу видимости законных [71]. 

В конце концов, суть отмывания денег не в том, что вор на нажитые преступным путем средства отремонтировал коровник, а в том, что он представил доходы, полученные от преступления, в качестве таких, которые якобы им правомерно получены от ведения сельского хозяйства. 

Следовательно, говорить об уголовной ответственности мы должны тогда, когда разные, по сути, и содержанию преступные действия способствуют включению добытого преступным путем имущества в легальный экономический оборот, а не связаны с использованием указанных средств для финансирования или имущественного обеспечения преступной деятельности. 

Коррупция (от лат. коррупция) означает подкуп; купля-продажа общественных и политических деятелей, чиновников. Коррумпированный (от лат. сorrumpere) – подкупить кого-то деньгами или другими материальными благами.

В интересах борьбы с коррупцией необходимо четкое юридическое определение этого явления. В современном законодательстве Республики Беларусь определение коррупции закреплено в Законе Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с коррупцией» (далее – Закон № 305-З), который определяет коррупцию как «преднамеренное использование государственным должностным лицом или лицом, равным ему или иностранному должностному лицу, его служебного положения и связанных с этим возможностей для незаконного получения имущества или других выгод в форме работы, службы, покровительства, обещания выгоды для себя или для третьи лица, а также должностное лицо или эквивалентное лицо или иностранное должностное лицо, предоставляя им имущественные или иные льготы в виде работы, услуг, патронажа, как пособий для них, так и для третьих лиц, так что этот государственный служащий или эквивалентное лицо или иностранное должностное лицо совершает или воздерживается от их исполнения при исполнении своих служебных (трудовых) обязанностей, а также выполнения этих действий за или от имени юридического лица, в том числе иностранного» [38, с. 77].

В самом общем смысле коррупция может быть определена как использование должностным лицом своей должности для получения личной выгоды.

Практика показывает, что сегодня коррупция проявляется в различных формах (взяточничество, вымогательство, протекционизм, лоббирование, кумовство, незаконное распределение государственных ресурсов, незаконная приватизация, необоснованное предоставление льготных кредитов и заказов, незаконное финансирование политических партий и общественных организаций, др.).

В настоящее время выделяются следующие виды коррупции: административная, бытовая, деловая, корпоративная, партийная, политическая [50].

Мировая практика называет такую форму коррупции как «захват государства», который включает действия отдельных лиц, групп или фирм в целях влияния на формирование законов, законодательства и иных инструментов государственной политики. В результате соответствующие преимущества предоставляются в процессе перераспределения государственной собственности, финансовых ресурсов и других преимуществ в их пользу.

Определение «corrumpere» в римском праве интерпретировалось в наиболее общем виде, как наносить ущерб, ломать, разрушать, подкупать и означать незаконные действия в судебной практике. Данное понятие происходит от сочетания латинских слов «correi» – несколько участников одной из сторон обязательственного отношения об одном предмете и «rumpere» – ломать, портить, отменять. В результате появился независимый термин, который включал участие в деятельности нескольких (как минимум двух) лиц, целью которых было подорвать или нанести ущерб нормальному ходу судебного процесса или процесса управления делами общества. 

Толковый словарь русского языка характеризует коррупцию как подкуп взятками, продажность чиновников, политиков [56, с. 750].

Основные научные результаты проведенного исследования:

1. Международные нормативные правовые акты в мире не содержат точного и исчерпывающего определения коррупции, а также мер противодействия ей. Эти документы в основном содержат список коррупционных правонарушений, некоторые из которых подлежат криминализации, то есть они находят свое определение не в содержании, а в сфере применения соответствующей концепции, а контрмеры в основном сводятся к установлению уголовной или другой ответственности за определенные действия. То есть существующая международно-правовая база по противодействию коррупции находится только в зачаточном состоянии и неизбежно продолжит свое развитие, направленное на повышение эффективности международного сотрудничества в этой области. Отметим также, что при совершенствовании белорусского законодательства целесообразно не прибегать к полному принятию соответствующих положений международных нормативных правовых актов, а учитывать уже существующие нормы национального законодательства, в первую очередь, принципы правового регулирования.

2. В рамках СНГ также достаточно развито антикоррупционное законодательство. В 2017 году был принят важнейший документ, направленный на дальнейшее развитие в сфере обеспечения безопасности и противодействия новым угрозам и вызовам, – Концепция сотрудничества государств–участников СНГ в противодействии коррупции. Ею обусловлена необходимость дальнейшего системного и согласованного развития сотрудничества государств–участников СНГ в целях обеспечения скоординированных действий в сфере противодействия коррупции.

3. История становления и развития законодательства Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией берет свои истоки еще из ВКЛ, когда коррупция была признана преступлением. В Российской империи, куда входила и Беларусь, также активно принимались акты законодательства, направленные на установление ответственности за коррупцию чиновников. Впервые был принятый писаный акт, направленный непосредственно на борьбу с коррупцией –Уложение 1854 г., которое впоследствии было преобразовано в Уголовное уложение 1903 г. Все последующее развитие законодательной базы Беларуси в рассматриваемой сфере было сведено к разработке единого нормативного правового акта в сфере борьбы с коррупцией, коим и стал Закон № 305-З 2015 г. Однако до его принятия попытки создать такой закон были предприняты в 1993 г. (Закон «О борьбе с преступностью в сфере экономики и с коррупцией», его регулирование сводилось к весьма узкому определению явления коррупции и установлению нескольких ограничений и требований к государственным служащим), 1997 г. (Закон «О мерах борьбы с организованной преступностью и коррупцией», определяющий государственную политику борьбы с коррупцией, создающий организационные и правовые основы такой борьбы), 2006 г. (Закон «О борьбе с коррупцией»).

4. По нашему мнению, законодательство Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией является достаточно развитым и обеспечивает адекватное санкционное воздействие на криминогенные проявления коррупции, а также на ее системную профилактику. Оно включает как законы (к примеру, Закон № 215-З), так и правовые акты Президента Республики Беларусь (в частности, Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2000 г. № 577 «О некоторых мерах по совершенствованию работы с кадрами в системе государственных органов», Указ Президента Республики Беларусь от 16 июля 2007 г. № 330 «О специальных подразделениях по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» и др.), а также нормативные правовые акты Совета Министров Республики Беларусь, Пленума Верховного Суда Республики Беларусь.